Page 32 - Arabic
P. 32
3. إرساء منهجية رقابية قائمة على المخاطر، تو ّظف الموارد المتاحة
على النحو ا مثل من دون أن تمثل عبئ ًا تنظيمي ًا غير ضروري على الشركات.
4. تعزيز المعلومات المالية المتاحة ل ستفادة القصوى منها خاصة في ما يتعلق با ساليب المستجدة في غسل ا موال وتمويل ا رهاب ومواطن الضعف المحتملة.
5. تكوين ع قات بناءة بهدف تحسين التعامل مع الشركاء المحليين والدوليين والجهات الحكومية والشركات على السواء.
القطاع الفعالة، با ضافة إلى الجهود الرامية إلى توعية القطاع عامة حول مكافحة غسل ا موال وتمويل ا رهاب على الصعيدين المحلي والدولي.
النهج ا شرافي لمكافحة غسل ا موال وتمويل ا رهاب
تدرك هيئة التنظيم ضرورة اعتماد نهج مبني على المخاطر وأهمية توعية الشركات بواجب ا متثال ووضع استراتيجية إشرافية مفصلة. ووضعت هيئة التنظيم أهدافها ا شرافية بصورة تضمن تغطية جميع الشركات وا شراف عليها للتأكد من أنها تتوافق مع ا لتزامات المتعلقة بمكافحة غسل ا موال وتمويل ا رهاب وتحقيق التوازن بين هذه ا ستراتيجية والنهج المبني على المخاطر.
وتتواصل هيئة التنظيم من الناحية
6. السعي إلى تشجيع مشاركة
مكافحة غسل ا موال وتمويل ا رهاب
تملك هيئة التنظيم فريق ًا مخصص ًا لمكافحة غسل ا موال وتمويل ا رهاب يعمل على ا شراف على الشركات المصرح لها وا عمال والمهن غير المالية المحددة في مركز قطر للمال، با ضافة إلى تقديم الدعم الفني والخبرة إلى مختلف أقسام هيئة التنظيم. كما يعمل فريق مكافحة غسل ا موال وتمويل ا رهاب على نحو وثيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل ا موال وتمويل ا رهاب، ووحدة المعلومات المالية، ومصرف قطر المركزي، وهيئة قطر ل سواق المالية، وهيئة مركز قطر للمال، وغيرها من الجهات المحلية والدولية.
يكمن الغرض الرئيسي من فريق مكافحة غسل ا موال وتمويل ا رهاب في تأدية دور الحارس في مركز قطر للمال، وبالتالي التخفيف من احتمال انخراط الشركات بأنشطة قد تشكل جرائم مالية أو تسهلها، والحد من فرص ارتكاب الجرائم المالية بشكل عام وحماية سمعة مركز قطر للمال.
ويعزز إطار عمل المكافحة لدى هيئة التنظيم الوقاية الفعالة ضد غسل ا موال وتمويل ا رهاب ويلبي المعايير الدولية وأفضل الممارسات. ويشرف فريق مكافحة غسل ا موال وتمويل ا رهاب حالي ًا على 59 شركة مصرح ًا لها (مؤسسات مالية) و31 شركة مرخصة (ا عمال والمهن غير المالية المحددة) الخاضعة لمتطلبات المكافحة.
ا هداف ا ستراتيجية لمكافحة غسل ا موال وتمويل ا رهاب
1. المساهمة في التطوير المستمر لنظام المكافحة الفعال في قطر،
وهو يشمل المشاركة الفاعلة في عملية تقييم المخاطر الوطنية.
2. تعزيز ثقافة ا متثال لدى مك ّونات القطاع عبر التواصل مع الشركات بصفة دورية، وإجراء تقييم المخاطر للشركات.
الرقابية بشكل منتظم مع جميع الشركات، إما عن طريق تقرير المراجعة المواضيعية السنوية الذي يع ّده مسؤولو ا ب غ عن غسل ا موال، أو ا ستبيان السنوي حول مكافحة غسل ا موال وتمويل ا رهاب المخصص للمهن وا عمال غير المالية المحددة (النموذج Q19) أو تقرير ا ب غ السنوي لمسؤولي ا ب غ غير المقيمين (Q23). با ضافة إلى ذلك، تعمل هيئة التنظيم على إجراء عمليات التقييم المكتبية والقيام بزيارات ميدانية لتقييم المخاطر لشركات مختارة لتحديد ما إذا كانت تلبي شروط ا متثال بمتطلبات مكافحة غسل ا موال وتمويل ا رهاب.
تصنيف مخاطر الشركات
بهدف مساعدة فريق مكافحة غسل ا موال وتمويل ا رهاب في تحقيق أهدافه الرقابية، أدرجت جميع الشركات على خريطة تفاعلية للمكافحة حيث تظهر بحسب تصنيف المخاطر التي تتهددها بدرجات تختلف بين مرتفعة جداً أو مرتفعة أو متوسطة أو
30
