Page 33 - Arabic
P. 33
وقد وضعت هيئة التنظيم هدفها ا شرافي بصورة تضمن تغطية كافة الشركات الخاضعة للتنظيم وامتثالها للشروط الرقابية. كما نسعى إلى تحديد مواطن عدم ا متثال لدى الشركات وتحديد المسائل التي تستدعي اهتمام ًا رقابي ًا.
ا حصائيات ا شرافية المتعلقة بمكافحة غسل ا موال وتمويل ا رهاب للعام 2015
تحققت النتائج التالية على أثر تنفيذ الخطة ا ستراتيجية وا ستراتيجية الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل
ا موال وتمويل ا رهاب خ ل عام 2015:
مراجعات مكافحة غسل ا موال وتمويل ا رهاب لشركات مركز قطر للمال من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2015
منخفضة أو منخفضة جداً. وتتم مراقبة الشركات التي تظهر مًخاطر مرتفعة وا شراف عليها وفقا لنهج التناسبية ويتم التركيز عليها أكثر من تلك التي تظهر مخاطر أقل.
ا جمالي
عدد المراجعات المكتبية
عدد المراجعات الميدانية
الكيانات
62
59
3
البنوك
42
34
8
شركات التأمين
13
11
2
شركات إدارة ا صول
79
73
6
ا عمال والمهن غير المالية المحددة
196
177
19
ا جمالي
31
