المنشورات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
العنوان | الرابط | الوصف |
---|---|---|
استبيان التقييم الذاتي لبرنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب | استبيان | يقدّم استبيان التقييم الذاتي لبرنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسيلة عملية للشركات تسمح لها بالتركيز على متطلبات المكافحة الأساسية. ويتيح هذا الاستبيان للشركات التأكد ما إذا كانت تفي بالمتطلّبات القانونية والرقابية الكفيلة بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. |
الدليل الإرشادي الصادر عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال بشأن العقوبات المالية المستهدفة | الدليل الإرشادي | يهدف هذا الدليل إلى تقديم الإرشادات للشركات حول السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط المناسبة للتحرّي عن العملاء والمعاملات المنفّذة بناء على معطيات العقوبات المالية المستهدفة. |
الإرشادات الخاصة بتقارير المراجعة المستقلّة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب | الدليل الإرشادي | يتوجّب على الشركات تقديم تقرير المراجعة المستقل إلى هيئة التنظيم كل سنتين. ويهدف هذا الدليل إلى تقديم الإرشادات إلى الشركات والقائمين بالمراجعة بشأن المسائل الواجب تغطيتها في تقرير المراجعة المستقلة. |
نموذج إحالة تقارير العمليات المشبوهة – للأعمال والمهن غير المالية المحددة | الدليل الإرشادي | نموذج إحالة تقارير العمليات المشبوهة الصادر عن وحدة المعلومات المالية القطرية – للأعمال والمهن غير المالية المحددة. |
الإرشادات الخاصة برفع تقارير العمليات المشبوهة – للأعمال والمهن غير المالية المحددة | الدليل الإرشادي | الدليل الإرشادي الصادر عن وحدة المعلومات القطرية للأعمال والمهن غير المالية المحددة، بشأن إعداد وتقديم تقارير العمليات المشبوهة. |
قرار رقم (1) لعام 2020 الصادر عن النائب العام القطري | الدليل الإرشادي | قرار النائب العام القطري بشأن تنظيم آليات تنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة المتصلة بمنع تمويل الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، تطبيقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. |
قرار رقم (59) لعام 2020 الصادر عن النائب العام القطري | الدليل الإرشادي | قرار النائب العام القطري بشأن إصدار وثيقة المبادئ التوجيهية لفاعلية تطبيق منظومة العقوبات المالية المستهدفة في الدولة. |
دليل الإبلاغ عن العمليات المشبوهة الصادر عن وحدة المعلومات المالية القطرية | الدليل الإرشادي | الدليل الإرشادي الصادر عن وحدة المعلومات المالية القطرية بشأن “الإبلاغ عن العمليات التي يشتبه بعلاقتها بأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” |
الدليل الإرشادي حول تقارير العمليات المشبوهة – الأسئلة المتكرّرة | الدليل الإرشادي |
الأسئلة الشائعة والمتكررة حول الدليل الإرشادي الصادر عن وحدة المعلومات المالية القطرية بشأن الإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
|
الدليل الصادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب للتحقق من التطابق مع الأسماء الواردة في القوائم الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة | الدليل الإرشادي
|
أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب دليلاً يتضمن الآلية المتّبعة لرفع التقارير في حال تطابق أسماء الأفراد والكيانات مع الأسماء الواردة في القوائم الصادرة بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الإرهاب وتمويل الإرهاب. في حال وجدت الشركات أي تطابق في الأسماء، يرجى الاتصال بهيئة التنظيم:
البريد الالكتروني: aml@qfcra.com |
إرشادات حول تحديد المستفيد الحقيقي لدى الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية |
|
يقدّم هذا الدليل أفضل الممارسات المتّبعة في القطاع بناء على منهج متناسب وقائم على المخاطر بشأن المسائل الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين ومساعدة الشركات على إعداد الأنظمة والضوابط اللازمة وتطبيقها.
|
اﻹرﺷﺎدات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺳﻟﺔ | الدليل الإرشادي | يقدّم هذا الدليل الإرشادي المبادئ العامة وأفضل الممارسات الواجب على الشركات الالتزام بها في ما يتعلّق بالخدمات المصرفية بالمراسلة. |
الدليل الإرشادي لتدابير العناية الواجبة تجاه العملاء | الدليل الإرشادي
|
يقدّم هذا الدليل الإرشادي تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء الواجب اتّخاذها من قبل الشركات في ما يساعدها على تلبية التحديات اليومية الناشئة عن موجبات الالتزام بالأنظمة المختصّة. كما يعرض لعددٍ من الأمثلة حول أفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار. |
الدليل الإرشادي للمنهج القائم على المخاطر | الدليل الإرشادي
|
يقدّم هذا الدليل الإرشادي أفضل الممارسات المتّبعة في القطاع في تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناءً على منهج متناسب وقائم على المخاطر. ويساعد هذا المنهج الشركات في العمل بفعالية على خفض خطر استغلالها من قبل الغير لأغراض تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. |
الدليل الإرشادي للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة حول إدارة مخاطر كوفيد-19 | الدليل الإرشادي
|
يعالج هذا الدليل الإرشادي نقاط الضعف الأساسية التي تمّ رصدها حول العالم، والاستراتيجيات القائمة على منهج التخفيف من المخاطر الواجب اتّباعها من قبل الشركات. |
الدليل اإلرشادي حول مكافحة تمويل انتشار التسلح للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة | الدليل الإرشادي
|
يغطي هذا الدليل الإرشادي تهديدات انتشار التسلّح والتوعية حول تهديدات تمويل انتشار التسلّح والمخاطر ونقاط الضعف التي تنطوي عليها، إضافة إلى المتطلبات الواجبة على الشركات. |
- القانون والتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- إطار العمل الرقابي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- المنشورات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- نماذج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- الجهات الوطنية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- الشؤون الخاصة بمجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة
- تقارير العمليات المشبوهة
جميع الحقوق محفوظة © 2023 هيئة تنظيم مركز قطر للمالcherry.qa
اتّصل بنا
هيئة تنظيم مركز قطر للمال
الطابق 16
ذي جيت برج 4
ص.ب. 22989
الدوحة ، قطر
- +974 44 95 68 88
- +974 44 95 68 68
- info@qfcra.com