qfcra

المنشورات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

العنوان	الرابط	الوصف
الإرشادات الخاصة بتقارير المراجعة المستقلّة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	الدليل الإرشادي	قامت هيئة التنظيم بإعداد هذه الإرشادات الهادفة إلى مساعدة الشركات في تنفيذ واجباتها، المندرجة تحت قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2019 و قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (الخاصة بشركات التأمين العام) لعام 2019.
نموذج إحالة تقارير العمليات المشبوهة – للأعمال والمهن غير المالية المحددة	الدليل الإرشادي	نموذج إحالة تقارير العمليات المشبوهة الصادر عن وحدة المعلومات المالية القطرية – للأعمال والمهن غير المالية المحددة.
الإرشادات الخاصة برفع تقارير العمليات المشبوهة – للأعمال والمهن غير المالية المحددة	الدليل الإرشادي	تهدف هذه الإرشادات إلى مساعدة الأعمال والمهن غير المالية المحددة في عملية رفع تقارير العمليات المشبوهة والمتعلقة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بموجب القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قرار رقم (1) لعام 2020 الصادر عن النائب العام القطري	الدليل الإرشادي	قرار النائب العام القطري بشأن تنظيم آليات تنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة المتصلة بمنع تمويل الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، تطبيقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
قرار رقم (59) لعام 2020 الصادر عن النائب العام القطري	الدليل الإرشادي	قرار النائب العام القطري بشأن إصدار وثيقة المبادئ التوجيهية لفاعلية تطبيق منظومة العقوبات المالية المستهدفة في الدولة.
دليل الإبلاغ عن العمليات المشبوهة الصادر عن وحدة المعلومات المالية القطرية	الدليل الإرشادي	أصدرت وحدة المعلومات المالية القطرية “الدليل الإرشادي بشأن الإبلاغ عن العمليات التي يشتبه بعلاقتها بأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، وذلك على إثر تطبيق القانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الدليل الإرشادي حول تقارير العمليات المشبوهة – الأسئلة المتكرّرة	الدليل الإرشادي	الأسئلة الشائعة والمتكررة حول الدليل الإرشادي بشأن الإبلاغ عن العمليات المشبوهة
الدليل الصادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب للتحقق من التطابق مع الأسماء الواردة في القوائم الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة	الدليل الإرشادي	صدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب دليلاً يتضمن الآلية المتّبعة لرفع التقارير في حال تطابق أسماء الأفراد والكيانات مع الأسماء الواردة في القوائم الصادرة بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الإرهاب وتمويل الإرهاب. في حال وجدت الشركات أي تطابق في الأسماء، يرجى الاتصال بهيئة التنظيم: البريد الالكتروني: aml@qfcra.com هاتف: 6888 4495 974
الدليل الإرشادي حول المستفيد الحقيقي من الشخص الاعتباري والترتيبات القانونية	الدليل الإرشادي	يقدّم هذا الدليل أفضل الممارسات المتّبعة في القطاع في تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناء على منهج متناسب وقائم على المخاطر. ويهدف هذا الدليل إلى مساعدة الشركات في إعداد الأنظمة والضوابط اللازمة لخفض خطر استغلال الغير للشركة لأغراض تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وفي تطبيق هذه الأنظمة والضوابط.
الدليل الإرشادي للخدمات المصرفية بالمراسلة	الدليل الإرشادي	يقدّم هذا الدليل الإرشادي المبادئ العامة وأفضل الممارسات الواجب على الشركات الالتزام بها في ما يتعلّق بالخدمات المصرفية بالمراسلة. إلا أنّ هذا الدليل لا يتضمّن تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء والمتطلبات المرتبطة بخدمات الحوالات البرقية، والشفافية المطلوبة في الرسائل المرفقة بالدفعات، وخدمات التحويل المالي، حيث أنّ التوجيهات الخاصة بهذه المواضيع ترد في المنشورات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (الفاتف) أو لجنة بازل للإشراف المصرفي.
الدليل الإرشادي لتدابير العناية الواجبة تجاه العملاء	الدليل الإرشادي	يقدّم هذا الدليل الإرشادي تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء الواجب اتّخاذها من قبل الشركات في ما يساعدها على تلبية التحديات اليومية الناشئة عن موجبات الالتزام بالأنظمة المختصّة. كما يعرض لعددٍ من الأمثلة حول أفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار.
الدليل الإرشادي للمنهج القائم على المخاطر	الدليل الإرشادي	يقدّم هذا الدليل الإرشادي أفضل الممارسات المتّبعة في القطاع في تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناءً على منهج متناسب وقائم على المخاطر. ويساعد هذا المنهج الشركات في العمل بفعالية على خفض خطر استغلالها من قبل الغير لأغراض تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الدليل الإرشادي للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة حول مكافحة انتشار التسلّح	الدليل الإرشادي	يهدف هذا الدليل الإرشادي إلى تنبيه الشركات حول تهديدات انتشار التسلّح والتوعية حول تهديدات تمويل انتشار التسلّح والمخاطر ونقاط الضعف التي تنطوي عليها، إضافة إلى المتطلبات الواجبة على الشركات.

اتّصل بنا

روابط سريعة