QFCRA
  • الصفحة الرئيسية
  • من نحن
    • عن مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال
    • الجهات التابعة لمركز قطر للمال
    • الهيكل التنظيمي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال
    • استراتيجية التنظيم المالي في قطر
    • لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر
    • الحوكمة الإدارية
    • مجلس الإدارة
    • الإدارة التنفيذية
    • المسؤولية المجتمعيّة
    • اتّصل بنا
    • الإبلاغ عن المخالفات
  • نشاطنا
    • الأهداف الرقابية
    • الإشراف والتصريح
      • المنهج الرقابي القائم على المخاطر
      • التصريح
      • التحليل الاحترازي الكلّي
      • الإشراف
      • شركات إدارة الاستثمار
    • مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
      • المنشورات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
      • الجهات الوطنية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
    • إدارة السياسات
    • إدارة التنفيذ
    • التعاون الدولي
      • الاتّفاقيات المتعددة الأطراف
      • الاتّفاقيات الثنائية
      • مذكّرات التفاهم بموجب التوجيه الخاص بمدراء صناديق الاستثمار البديلة
      • الشراكات الاستراتيجية
      • الجهات الوطنية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • التشريعات
    • قواعد هيئة تنظيم مركز قطر للمال
    • قواعد هيئة تنظيم مركز قطر للمال بحسب قطاعات الأعمال
    • القانون والتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
      • إطار العمل الرقابي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
      • نماذج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
      • الشؤون الخاصة بمجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة
      • تقارير العمليات المشبوهة
  • تقديم طلبات العمل
    • آلية تقديم طلبات العمل
    • الأنشطة المسموح بها
      • الأنشطة المنظمة
      • الأنشطة غير المنظمة
    • الحوكمة المؤسسية
    • الإرشادات الخاصة بتقديم طلبات العمل
    • الأسئلة المتكرّرة
    • البوابة الالكترونية
  • حماية المستهلك
    • الاستثمارات والمنتجات المالية
    • برنامج تسوية منازعات العملاء
      • كيفية التقدّم بالشكاوى
      • التحكيم المستقلّ
      • ملخّص عن القرارات الصادرة عن برنامج تسوية منازعات العملاء
      • بعض القضايا المرفوعة أمام برنامج تسوية منازعات العملاء
  • الوظائف
    • الوظائف الشاغرة
    • عملية التوظيف
    • التطوير المهني في هيئة التنظيم
      • برنامج المسار للخريجين القطريين الجدد
      • البرامج الاحترافية
      • برامج التطوير
  • ابحث
  • العربية
  • English
  • Menu

المنشورات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

العنوان الرابط الوصف
قرار رقم (1) لعام 2020 الصادر عن النائب العام القطري الدليل الإرشادي قرار النائب العام القطري بشأن تنظيم آليات تنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة المتصلة بمنع تمويل الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، تطبيقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
قرار رقم (59) لعام 2020 الصادر عن النائب العام القطري الدليل الإرشادي قرار النائب العام القطري بشأن إصدار وثيقة المبادئ التوجيهية لفاعلية تطبيق منظومة العقوبات المالية المستهدفة في الدولة.
دليل الإبلاغ عن العمليات المشبوهة الصادر عن وحدة المعلومات المالية القطرية الدليل الإرشادي أصدرت وحدة المعلومات المالية القطرية “الدليل الإرشادي بشأن الإبلاغ عن العمليات التي يشتبه بعلاقتها بأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، وذلك على إثر تطبيق القانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الدليل الإرشادي حول تقارير العمليات المشبوهة – الأسئلة المتكرّرة الدليل الإرشادي
الأسئلة الشائعة والمتكررة حول الدليل الإرشادي بشأن الإبلاغ عن العمليات المشبوهة​
الدليل الصادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب للتحقق من التطابق مع الأسماء الواردة في القوائم الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الدليل الإرشادي

 

صدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب دليلاً يتضمن الآلية المتّبعة لرفع التقارير في حال تطابق أسماء الأفراد والكيانات مع الأسماء الواردة في القوائم الصادرة بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الإرهاب وتمويل الإرهاب.

في حال وجدت الشركات أي تطابق في الأسماء، يرجى الاتصال بهيئة التنظيم:

البريد الالكتروني: aml@qfcra.com

هاتف: 6888 4495 974

الدليل الإرشادي حول المستفيد الحقيقي من الشخص الاعتباري والترتيبات القانونية الدليل الإرشادي

 
يقدّم هذا الدليل أفضل الممارسات المتّبعة في القطاع في تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناء على منهج متناسب وقائم على المخاطر. ويهدف هذا الدليل إلى مساعدة الشركات في إعداد الأنظمة والضوابط اللازمة لخفض خطر استغلال الغير للشركة لأغراض تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وفي تطبيق هذه الأنظمة والضوابط.
الدليل الإرشادي للخدمات المصرفية بالمراسلة الدليل الإرشادي

 
يقدّم هذا الدليل الإرشادي المبادئ العامة وأفضل الممارسات الواجب على الشركات الالتزام بها في ما يتعلّق بالخدمات المصرفية بالمراسلة. إلا أنّ هذا الدليل لا يتضمّن تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء والمتطلبات المرتبطة بخدمات الحوالات البرقية، والشفافية المطلوبة في الرسائل المرفقة بالدفعات، وخدمات التحويل المالي، حيث أنّ التوجيهات الخاصة بهذه المواضيع ترد في المنشورات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (الفاتف) أو لجنة بازل للإشراف المصرفي.
الدليل الإرشادي لتدابير العناية الواجبة تجاه العملاء الدليل الإرشادي

 
يقدّم هذا الدليل الإرشادي تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء الواجب اتّخاذها من قبل الشركات في ما يساعدها على تلبية التحديات اليومية الناشئة عن موجبات الالتزام بالأنظمة المختصّة. كما يعرض لعددٍ من الأمثلة حول أفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار. 
الدليل الإرشادي للمنهج القائم على المخاطر الدليل الإرشادي

 
يقدّم هذا الدليل الإرشادي أفضل الممارسات المتّبعة في القطاع في تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناءً على منهج متناسب وقائم على المخاطر. ويساعد هذا المنهج الشركات في العمل بفعالية على خفض خطر استغلالها من قبل الغير لأغراض تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الدليل الإرشادي للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة حول مكافحة انتشار التسلّح الدليل الإرشادي

 
يهدف هذا الدليل الإرشادي إلى تنبيه الشركات حول تهديدات انتشار التسلّح والتوعية حول تهديدات تمويل انتشار التسلّح والمخاطر ونقاط الضعف التي تنطوي عليها، إضافة إلى المتطلبات الواجبة على الشركات.
  • المنشورات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • الجهات الوطنية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
qfcra-logo
جميع الحقوق محفوظة © 2020 هيئة تنظيم مركز قطر للمالcherry.qa

اتّصل بنا

  • الطابق 14، برج مركز قطر للمال 1، ص.ب. 22989، الدوحة، قطر
  • +974 44 95 68 88
  • +974 44 95 68 68
  • info@qfcra.com

روابط سريعة

  • الأسئلة المتكرّرة
  • أحكام السريّة
  • إخطار قانوني
  • دخول الموقع
  • RA Webmail
Scroll to top
Skip to content
Open toolbar

Accessibility Tools

  • Increase Text
  • Decrease Text
  • Grayscale
  • High Contrast
  • Negative Contrast
  • Light Background
  • Links Underline
  • Readable Font
  • Reset