QFCRA
  • الصفحة الرئيسية
  • من نحن
    • عن مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال
    • الجهات التابعة لمركز قطر للمال
    • الهيكل التنظيمي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال
    • الخطة الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي 
    • لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر
    • الحوكمة الإدارية
    • مجلس الإدارة
    • الإدارة التنفيذية
    • المسؤولية المجتمعيّة
    • اتّصل بنا
    • الإبلاغ عن المخالفات
  • نشاطنا
    • الأهداف الرقابية
    • البحوث الاقتصادية والتحاليل البيانية
    • الإشراف والتصريح
      • المنهج الرقابي القائم على المخاطر
      • التصريح
      • الإشراف
      • التحليل والابتكار المالي
    • مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
      • القانون والتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
      • إطار العمل الرقابي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
      • المنشورات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
      • نماذج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
      • الجهات الوطنية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
      • الشؤون الخاصة بمجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة
      • تقارير العمليات المشبوهة
    • إدارة السياسات
    • إدارة التنفيذ
    • التعاون الدولي
      • الاتّفاقيات المتعددة الأطراف
      • الاتّفاقيات الثنائية
      • مذكّرات التفاهم بموجب التوجيه الخاص بمدراء صناديق الاستثمار البديلة
      • الشراكات الاستراتيجية
      • الجهات الوطنية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • التشريعات
    • قواعد هيئة تنظيم مركز قطر للمال
    • قواعد هيئة تنظيم مركز قطر للمال بحسب قطاعات الأعمال
    • القانون والتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
      • إطار العمل الرقابي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
      • نماذج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
      • الشؤون الخاصة بمجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة
      • تقارير العمليات المشبوهة
  • تقديم طلبات العمل
    • آلية تقديم طلبات العمل
    • الأنشطة المسموح بها
      • الأنشطة المنظمة
      • الأنشطة غير المنظمة
    • الحوكمة المؤسسية
    • الإرشادات الخاصة بتقديم طلبات العمل
    • الأسئلة المتكرّرة
    • البوابة الالكترونية
  • حماية العملاء
    • الاستثمارات والمنتجات المالية
    • الإرشادات حول رصد عمليات الاحتيال
    • تنبيه المستهلكين
    • برنامج تسوية منازعات العملاء
      • كيفية التقدّم بالشكاوى
      • التحكيم المستقلّ
      • ملخّص عن القرارات الصادرة عن برنامج تسوية منازعات العملاء
      • بعض القضايا المرفوعة أمام برنامج تسوية منازعات العملاء
  • الوظائف
    • الوظائف الشاغرة
    • عملية التوظيف
    • برنامج التدريب الداخلي
    • برنامج التدريب المهني
    • التطوير المهني في هيئة التنظيم
      • برنامج المسار للخريجين القطريين الجدد
      • البرامج الاحترافية
  • ابحث
  • العربية
  • English
  • Menu

المنشورات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

العنوان الرابط الوصف
الدليل الإرشادي حول تطبيق برنامج فعال للالتزام بقرارات العقوبات الدليل الإرشادي الدليل الإرشادي حول تطبيق برنامج فعال للالتزام بقرارات العقوبات
دليل الإبلاغ عن العمليات المشبوهة الصادر عن وحدة المعلومات المالية القطرية لجميع الجهات المبلغة الدليل الإرشادي دليل الإبلاغ عن العمليات المشبوهة
نموذج الابلاغ عن العمليات المشبوهة – المؤسسات المالية نموذج نموذج الابلاغ عن العمليات المشبوهة – المؤسسات المالية
نموذج الابلاغ عن العمليات المشبوهة – للأعمال والمهن غير المالية المحددة نموذج نموذج الابلاغ عن العمليات المشبوهة – للأعمال والمهن غير المالية المحددة
الدليل الإرشادي حول تعبئة النموذج Q27 بشأن التقارير بالنتائج الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – الموجّه للشركات المصرّح لها الدليل الإرشادي الدليل الإرشادي للشركات المصرّح لها حول كيفية إنجاز النموذج Q27.

عرض تقديمي حول استخدام النموذج والإرشادات

الدليل الإرشادي حول تعبئة النموذج Q27 بشأن التقارير بالنتائج الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – الموجّه للأعمال والمهن غير المالية المحددة الدليل الإرشادي الدليل الإرشادي للأعمال والمهن غير المالية المحددة حول كيفية إنجاز النموذج Q27.
الدليل الإرشادي الصادر عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال بشأن العقوبات المالية المستهدفة الدليل الإرشادي يهدف هذا الدليل إلى تقديم الإرشادات للشركات حول السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط المناسبة للتحرّي عن العملاء والمعاملات المنفّذة بناء على معطيات العقوبات المالية المستهدفة.
الإرشادات الخاصة بتقارير المراجعة المستقلّة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدليل الإرشادي يتوجب على شركات مركز قطر للمال أن تقوم كلّ عامين بتقديم تقرير المراجعة المستقلّة إلى هيئة تنظيم مركز قطر للمال. يقدّم هذا الدليل الإرشادات إلى الشركات والمُراجع المستقلّ بشأن المسائل الواجب تضمينها في التقرير.
قرار رقم (1) لعام 2020 الصادر عن النائب العام القطري الدليل الإرشادي قرار النائب العام القطري بشأن تنظيم آليات تنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة المتصلة بمنع تمويل الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، تطبيقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
قرار رقم (59) لعام 2020 الصادر عن النائب العام القطري الدليل الإرشادي قرار النائب العام القطري بشأن إصدار وثيقة المبادئ التوجيهية لفاعلية تطبيق منظومة العقوبات المالية المستهدفة في الدولة.
إرشادات حول
تحديد المستفيد الحقيقي لدى الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية

الدليل الإرشادي

 
يقدّم هذا الدليل أفضل الممارسات المتّبعة في القطاع بناء على منهج متناسب وقائم على المخاطر بشأن المسائل الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين ومساعدة الشركات على إعداد الأنظمة والضوابط اللازمة وتطبيقها.
اﻹرﺷﺎدات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺳﻟﺔ  الدليل الإرشادي يقدّم هذا الدليل الإرشادي المبادئ العامة وأفضل الممارسات الواجب على الشركات الالتزام بها في ما يتعلّق بالخدمات المصرفية بالمراسلة.
الدليل الإرشادي لتدابير العناية الواجبة تجاه العملاء الدليل الإرشادي

 
يقدّم هذا الدليل الإرشادي تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء الواجب اتّخاذها من قبل الشركات في ما يساعدها على تلبية التحديات اليومية الناشئة عن موجبات الالتزام بالأنظمة المختصّة. كما يعرض لعددٍ من الأمثلة حول أفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار. 
الدليل الإرشادي للمنهج القائم على المخاطر الدليل الإرشادي

 
يقدّم هذا الدليل الإرشادي أفضل الممارسات المتّبعة في القطاع في تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناءً على منهج متناسب وقائم على المخاطر. ويساعد هذا المنهج الشركات في العمل بفعالية على خفض خطر استغلالها من قبل الغير لأغراض تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الدليل الإرشادي للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة حول إدارة مخاطر كوفيد-19 الدليل الإرشادي

 
يعالج هذا الدليل الإرشادي نقاط الضعف الأساسية التي تمّ رصدها حول العالم، والاستراتيجيات القائمة على منهج التخفيف من المخاطر الواجب اتّباعها من قبل الشركات.
الدليل اإلرشادي حول مكافحة تمويل انتشار التسلح للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الدليل الإرشادي

 
يغطي هذا الدليل الإرشادي تهديدات انتشار التسلّح والتوعية حول تهديدات تمويل انتشار التسلّح والمخاطر ونقاط الضعف التي تنطوي عليها، إضافة إلى المتطلبات الواجبة على الشركات.
  • القانون والتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • إطار العمل الرقابي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • المنشورات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • نماذج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • الجهات الوطنية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • الشؤون الخاصة بمجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة
  • تقارير العمليات المشبوهة
qfcra-logo
     
     
     
     
جميع الحقوق محفوظة © 2025 هيئة تنظيم مركز قطر للمالcherry.qa

اتّصل بنا

هيئة تنظيم مركز قطر للمال
الطابق  16
ذي جيت برج 4
ص.ب. 22989
الدوحة ، قطر

  • +974 44 95 68 88
  • +974 44 95 68 68
  • info@qfcra.com

روابط سريعة

  • الأسئلة المتكرّرة
  • أحكام السريّة
  • إخطار قانوني
  • دخول الموقع
  • RA Webmail
  • الديوان الأميري
Scroll to top
We use cookies on our website. By clicking “Accept All cookies”, you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to select other cookie-related options. You can read more about our use of cookies by clicking on the link. Cookies Notice
Cookies SettingsAccept all cookiesReject All
Manage Cookies

Privacy Overview

This website uses two types of cookies – strictly necessary, which are essential for the basic functionalities of the website, and performance/analytical, which are necessary to improve your experience while you navigate through the website. Please decide if you would like to consent to performance/analytical cookies by moving the slider below.
ملفات تعريف الارتباط الضرورية
Always Enabled
إنّ هذا النوع من ملفات تعريف الارتباط ضروري لضمان أداء الموقع السليم، ولا يمكن الاستغناء عنها. فتكمن الغاية من هذه الملفات في ضمان الاستجابة لطلبات متصفّح الموقع مثل اختيار تفضيلات أحكام السرية، أو الدخول إلى الحساب الشخصي لتعبئة النماذج أو غيرها من الخدمات المطلوبة. كما أنّ عدم الالتزام بهذه الملفات من تعطيل أو منع في المتصفّح يحدّ من قدرة الموقع على العمل في بعض أجزائه، مع الإشارة إلى أنّ الملفات الضرورية لا تُستخدم في تخزين أي معلومات شخصية.
ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالأداء والتحليلات
إنّ هذا النوع من ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالأداء والتحليلات يُستخدم لفهم كيفية تفاعل الزوار مع الموقع، إضافة إلى تجميع المعلومات حول المقاييس، وعدد الزوار، ونمط الزيارات، ومصدر الزيارات، وغيرها من المعلومات. لمزيد من المعلومات، اضغط على هذا الرابط.. لمزيد من المعلومات ، انقر هنا
SAVE & ACCEPT
Skip to content
Open toolbar Accessibility Tools

Accessibility Tools

  • Increase TextIncrease Text
  • Decrease TextDecrease Text
  • GrayscaleGrayscale
  • High ContrastHigh Contrast
  • Negative ContrastNegative Contrast
  • Light BackgroundLight Background
  • Links UnderlineLinks Underline
  • Readable FontReadable Font
  • Reset Reset