QFCRA
  • الصفحة الرئيسية
  • من نحن
    • عن مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال
    • الجهات التابعة لمركز قطر للمال
    • الهيكل التنظيمي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال
    • استراتيجية التنظيم المالي في قطر
    • لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر
    • الحوكمة الإدارية
    • مجلس الإدارة
    • الإدارة التنفيذية
    • المسؤولية المجتمعيّة
    • اتّصل بنا
    • الإبلاغ عن المخالفات
  • نشاطنا
    • الأهداف الرقابية
    • الإشراف والتصريح
      • المنهج الرقابي القائم على المخاطر
      • التصريح
      • التحليل الاحترازي الكلّي
      • الإشراف
    • مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
      • القانون والتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
      • إطار العمل الرقابي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
      • المنشورات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
      • نماذج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
      • الجهات الوطنية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
      • الشؤون الخاصة بمجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة
      • تقارير العمليات المشبوهة
    • إدارة السياسات
    • إدارة التنفيذ
    • التعاون الدولي
      • الاتّفاقيات المتعددة الأطراف
      • الاتّفاقيات الثنائية
      • مذكّرات التفاهم بموجب التوجيه الخاص بمدراء صناديق الاستثمار البديلة
      • الشراكات الاستراتيجية
      • الجهات الوطنية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • التشريعات
    • قواعد هيئة تنظيم مركز قطر للمال
    • قواعد هيئة تنظيم مركز قطر للمال بحسب قطاعات الأعمال
    • القانون والتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
      • إطار العمل الرقابي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
      • نماذج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
      • الشؤون الخاصة بمجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة
      • تقارير العمليات المشبوهة
  • تقديم طلبات العمل
    • آلية تقديم طلبات العمل
    • الأنشطة المسموح بها
      • الأنشطة المنظمة
      • الأنشطة غير المنظمة
    • الحوكمة المؤسسية
    • الإرشادات الخاصة بتقديم طلبات العمل
    • الأسئلة المتكرّرة
    • البوابة الالكترونية
  • حماية العملاء
    • الاستثمارات والمنتجات المالية
    • المواد التعليمية
    • تنبيه المستهلكين
    • برنامج تسوية منازعات العملاء
      • كيفية التقدّم بالشكاوى
      • التحكيم المستقلّ
      • ملخّص عن القرارات الصادرة عن برنامج تسوية منازعات العملاء
      • بعض القضايا المرفوعة أمام برنامج تسوية منازعات العملاء
  • الوظائف
    • الوظائف الشاغرة
    • عملية التوظيف
    • برنامج التدريب الداخلي
    • برنامج التدريب المهني
    • التطوير المهني في هيئة التنظيم
      • برنامج المسار للخريجين القطريين الجدد
      • البرامج الاحترافية
      • برامج التطوير
  • ابحث
  • العربية
  • English
  • Menu

المنشورات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

العنوان الرابط الوصف
     
استبيان التقييم الذاتي لبرنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استبيان يقدّم استبيان التقييم الذاتي لبرنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسيلة عملية للشركات تسمح لها بالتركيز على متطلبات المكافحة الأساسية. ويتيح هذا الاستبيان للشركات التأكد ما إذا كانت تفي بالمتطلّبات القانونية والرقابية الكفيلة بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الدليل الإرشادي الصادر عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال بشأن العقوبات المالية المستهدفة الدليل الإرشادي يهدف هذا الدليل إلى تقديم الإرشادات للشركات حول السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط المناسبة للتحرّي عن العملاء والمعاملات المنفّذة بناء على معطيات العقوبات المالية المستهدفة.
الإرشادات الخاصة بتقارير المراجعة المستقلّة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدليل الإرشادي يتوجّب على الشركات تقديم تقرير المراجعة المستقل إلى هيئة التنظيم كل سنتين. ويهدف هذا الدليل إلى تقديم الإرشادات إلى الشركات والقائمين بالمراجعة بشأن المسائل الواجب تغطيتها في تقرير المراجعة المستقلة.
نموذج إحالة تقارير العمليات المشبوهة – للأعمال والمهن غير المالية المحددة الدليل الإرشادي نموذج إحالة تقارير العمليات المشبوهة الصادر عن وحدة المعلومات المالية القطرية – للأعمال والمهن غير المالية المحددة.
الإرشادات الخاصة برفع تقارير العمليات المشبوهة – للأعمال والمهن غير المالية المحددة الدليل الإرشادي الدليل الإرشادي الصادر عن وحدة المعلومات القطرية للأعمال والمهن غير المالية المحددة، بشأن إعداد وتقديم تقارير العمليات المشبوهة.
قرار رقم (1) لعام 2020 الصادر عن النائب العام القطري الدليل الإرشادي قرار النائب العام القطري بشأن تنظيم آليات تنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة المتصلة بمنع تمويل الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، تطبيقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
قرار رقم (59) لعام 2020 الصادر عن النائب العام القطري الدليل الإرشادي قرار النائب العام القطري بشأن إصدار وثيقة المبادئ التوجيهية لفاعلية تطبيق منظومة العقوبات المالية المستهدفة في الدولة.
دليل الإبلاغ عن العمليات المشبوهة الصادر عن وحدة المعلومات المالية القطرية الدليل الإرشادي الدليل الإرشادي الصادر عن وحدة المعلومات المالية القطرية بشأن “الإبلاغ عن العمليات التي يشتبه بعلاقتها بأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”
الدليل الإرشادي حول تقارير العمليات المشبوهة – الأسئلة المتكرّرة الدليل الإرشادي
الأسئلة الشائعة والمتكررة حول الدليل الإرشادي الصادر عن وحدة المعلومات المالية القطرية بشأن الإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
الدليل الصادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب للتحقق من التطابق مع الأسماء الواردة في القوائم الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الدليل الإرشادي

 
أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب دليلاً يتضمن الآلية المتّبعة لرفع التقارير في حال تطابق أسماء الأفراد والكيانات مع الأسماء الواردة في القوائم الصادرة بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الإرهاب وتمويل الإرهاب. في حال وجدت الشركات أي تطابق في الأسماء، يرجى الاتصال بهيئة التنظيم:

البريد الالكتروني: aml@qfcra.com
هاتف: 6888 4495 974

إرشادات حول
تحديد المستفيد الحقيقي لدى الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية

الدليل الإرشادي

 
يقدّم هذا الدليل أفضل الممارسات المتّبعة في القطاع بناء على منهج متناسب وقائم على المخاطر بشأن المسائل الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين ومساعدة الشركات على إعداد الأنظمة والضوابط اللازمة وتطبيقها.
اﻹرﺷﺎدات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺳﻟﺔ  الدليل الإرشادي يقدّم هذا الدليل الإرشادي المبادئ العامة وأفضل الممارسات الواجب على الشركات الالتزام بها في ما يتعلّق بالخدمات المصرفية بالمراسلة.
الدليل الإرشادي لتدابير العناية الواجبة تجاه العملاء الدليل الإرشادي

 
يقدّم هذا الدليل الإرشادي تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء الواجب اتّخاذها من قبل الشركات في ما يساعدها على تلبية التحديات اليومية الناشئة عن موجبات الالتزام بالأنظمة المختصّة. كما يعرض لعددٍ من الأمثلة حول أفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار. 
الدليل الإرشادي للمنهج القائم على المخاطر الدليل الإرشادي

 
يقدّم هذا الدليل الإرشادي أفضل الممارسات المتّبعة في القطاع في تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناءً على منهج متناسب وقائم على المخاطر. ويساعد هذا المنهج الشركات في العمل بفعالية على خفض خطر استغلالها من قبل الغير لأغراض تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الدليل الإرشادي للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة حول إدارة مخاطر كوفيد-19 الدليل الإرشادي

 
يعالج هذا الدليل الإرشادي نقاط الضعف الأساسية التي تمّ رصدها حول العالم، والاستراتيجيات القائمة على منهج التخفيف من المخاطر الواجب اتّباعها من قبل الشركات.
الدليل اإلرشادي حول مكافحة تمويل انتشار التسلح للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الدليل الإرشادي

 
يغطي هذا الدليل الإرشادي تهديدات انتشار التسلّح والتوعية حول تهديدات تمويل انتشار التسلّح والمخاطر ونقاط الضعف التي تنطوي عليها، إضافة إلى المتطلبات الواجبة على الشركات.
  • القانون والتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • إطار العمل الرقابي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • المنشورات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • نماذج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • الجهات الوطنية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • الشؤون الخاصة بمجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة
  • تقارير العمليات المشبوهة
qfcra-logo
جميع الحقوق محفوظة © 2023 هيئة تنظيم مركز قطر للمالcherry.qa

اتّصل بنا

  • الطابق 14، برج مركز قطر للمال 1، ص.ب. 22989، الدوحة، قطر
  • +974 44 95 68 88
  • +974 44 95 68 68
  • info@qfcra.com

روابط سريعة

  • الأسئلة المتكرّرة
  • أحكام السريّة
  • إخطار قانوني
  • دخول الموقع
  • RA Webmail
  • الديوان الأميري
Scroll to top
نحيطكم علماً أن هذا الموقع الالكتروني يستخدم ملفات تعريف الارتباط. إذا كنت توافق على استخدام جميع الملفات، اضغط على "قبول كافة ملفات تعريف الارتباط". كما يمكنك زيارة "إعدادات ملفات تعريف الارتباط" لمزيد من الخيارات. لمعرفة المزيد حول سبل استخدام الموقع لهذه الملفات اضغط على الرابط التالي: الإشعار الخاص بملفات تعريف الارتباط.
إعدادات ملفات تعريف الارتباطقبول كافة ملفات تعريف الارتباطرفض كافة ملفات تعريف الارتباط
إدارة ملفات تعريف الارتباط

لمحة عامة عن أحكام السرية

يستخدم هذا الموقع نوعين من ملفات تعريف الارتباط، أولّهما الملفات الضرورية التي تتسم بأهمية جوهرية من حيث وظائف الموقع الأساسية، وثانيهما، الملفات الخاصة بالأداء والتحليلات، التي تساعد في تعزيز التجربة الشخصية أثناء تصفّح الموقع. للموافقة على ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالأداء والتحليلات، يرجى تحريك المؤشر أدناه.
ملفات تعريف الارتباط الضرورية
تفعيل مستمرّ
إنّ هذا النوع من ملفات تعريف الارتباط ضروري لضمان أداء الموقع السليم، ولا يمكن الاستغناء عنها. فتكمن الغاية من هذه الملفات في ضمان الاستجابة لطلبات متصفّح الموقع مثل اختيار تفضيلات أحكام السرية، أو الدخول إلى الحساب الشخصي لتعبئة النماذج أو غيرها من الخدمات المطلوبة. كما أنّ عدم الالتزام بهذه الملفات من تعطيل أو منع في المتصفّح يحدّ من قدرة الموقع على العمل في بعض أجزائه، مع الإشارة إلى أنّ الملفات الضرورية لا تُستخدم في تخزين أي معلومات شخصية.
ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالأداء والتحليلات
إنّ هذا النوع من ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالأداء والتحليلات يُستخدم لفهم كيفية تفاعل الزوار مع الموقع، إضافة إلى تجميع المعلومات حول المقاييس، وعدد الزوار، ونمط الزيارات، ومصدر الزيارات، وغيرها من المعلومات. لمزيد من المعلومات، اضغط على هذا الرابط.. لمزيد من المعلومات ، انقر هنا
أحفظ وأوافق
Skip to content
Open toolbar

Accessibility Tools

  • Increase Text
  • Decrease Text
  • Grayscale
  • High Contrast
  • Negative Contrast
  • Light Background
  • Links Underline
  • Readable Font
  • Reset