qfcra

المنشورات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

العنوان	الرابط	الوصف
دليل الإبلاغ عن العمليات المشبوهة الصادر عن وحدة المعلومات المالية القطرية	الدليل الإرشادي	أصدرت وحدة المعلومات المالية القطرية “الدليل الإرشادي بشأن الإبلاغ عن العمليات التي يشتبه بعلاقتها بأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، وذلك على إثر تطبيق القانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الدليل الإرشادي حول تقارير العمليات المشبوهة – الأسئلة المتكرّرة	الدليل الإرشادي	الأسئلة الشائعة والمتكررة حول الدليل الإرشادي بشأن الإبلاغ عن العمليات المشبوهة
الدليل الصادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب للتحقق من التطابق مع الأسماء الواردة في القوائم الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة	الدليل الإرشادي	صدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب دليلاً يتضمن الآلية المتّبعة لرفع التقارير في حال تطابق أسماء الأفراد والكيانات مع الأسماء الواردة في القوائم الصادرة بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الإرهاب وتمويل الإرهاب. في حال وجدت الشركات أي تطابق في الأسماء، يرجى الاتصال بهيئة التنظيم: البريد الالكتروني: aml@qfcra.com هاتف: 6888 4495 974
الدليل الإرشادي حول المستفيد الحقيقي من الشخص الاعتباري والترتيبات القانونية	الدليل الإرشادي	يقدّم هذا الدليل أفضل الممارسات المتّبعة في القطاع في تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناء على منهج متناسب وقائم على المخاطر. ويهدف هذا الدليل إلى مساعدة الشركات في إعداد الأنظمة والضوابط اللازمة لخفض خطر استغلال الغير للشركة لأغراض تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وفي تطبيق هذه الأنظمة والضوابط.
الدليل الإرشادي للخدمات المصرفية بالمراسلة	الدليل الإرشادي	يقدّم هذا الدليل الإرشادي المبادئ العامة وأفضل الممارسات الواجب على الشركات الالتزام بها في ما يتعلّق بالخدمات المصرفية بالمراسلة. إلا أنّ هذا الدليل لا يتضمّن تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء والمتطلبات المرتبطة بخدمات الحوالات البرقية، والشفافية المطلوبة في الرسائل المرفقة بالدفعات، وخدمات التحويل المالي، حيث أنّ التوجيهات الخاصة بهذه المواضيع ترد في المنشورات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (الفاتف) أو لجنة بازل للإشراف المصرفي.
الدليل الإرشادي لتدابير العناية الواجبة تجاه العملاء	الدليل الإرشادي	يقدّم هذا الدليل الإرشادي تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء الواجب اتّخاذها من قبل الشركات في ما يساعدها على تلبية التحديات اليومية الناشئة عن موجبات الالتزام بالأنظمة المختصّة. كما يعرض لعددٍ من الأمثلة حول أفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار.
الدليل الإرشادي للمنهج القائم على المخاطر	الدليل الإرشادي	يقدّم هذا الدليل الإرشادي أفضل الممارسات المتّبعة في القطاع في تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناءً على منهج متناسب وقائم على المخاطر. ويساعد هذا المنهج الشركات في العمل بفعالية على خفض خطر استغلالها من قبل الغير لأغراض تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الدليل الإرشادي للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة حول مكافحة انتشار التسلّح	الدليل الإرشادي	يهدف هذا الدليل الإرشادي إلى تنبيه الشركات حول تهديدات انتشار التسلّح والتوعية حول تهديدات تمويل انتشار التسلّح والمخاطر ونقاط الضعف التي تنطوي عليها، إضافة إلى المتطلبات الواجبة على الشركات.

اتّصل بنا

روابط سريعة