qfcra

نماذج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

العنوان	الرابط	الوصف
النموذج Q07 (الجزء السابع) – تبليغ هيئة التنظيم بتقارير العمليات المشبوهة	نموذج	يجب على الشركات العاملة في مركز قطر للمال إبلاغ هيئة التنظيم فوراً بأيّ تقرير ترفعه إلى وحدة المعلومات المالية القطرية، بموجب القاعدة 5.1.7(6) من أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2019 الخاصة بالشركات غير شركات التأمين أو أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات التأمين العام لسنة 2019. ويجب على الشركات تعبئة الجزء السابع من النموذج Q07 لإخطار هيئة التنظيم بهذا التقرير. ويجب تقديم النموذج Q07 إلى هيئة التنظيم عبر البوابة الالكترونية.
النموذج الخاص بإبلاغ وحدة المعلومات المالية القطرية بأّي تغيير يطال مسؤول الإبلاغ أو نائب مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال	نموذج	تحفظ وحدة المعلومات المالية القطرية قائمة بمسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال والنائبين عنهم العاملين لدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة. عند قيام الشركة بأيّ تغيير يطال مسؤول الإبلاغ أو نائبه، عليها تعبئة النموذج المخصّص لهذه الحالة وإرساله الكترونياً وعن طريق البريد في كتاب رسمي يوجّه إلى السيد نوّاف الفلص، سكرتير رئيس وحدة المعلومات المالية القطرية. السيد نوّاف الفلص alfalasen@qfiu.gov.qa وحدة المعلومات المالية القطرية ص.ب. 1234 الدوحة، قطر وتقدّم الشركة نسخة عن البريد الالكتروني المرسَل إلى وحدة المعلومات المالية القطرية على العنوان التالي aml@qfcra.com.
النموذج الخاص بإبلاغ هيئة التنظيم بتغيير نائب الإبلاغ عن غسل الأموال	نموذج	عند قيام الشركة بتغيير نائب الإبلاغ عن غسل الأموال، عليها تعبئة الجزء السابع من النموذج Q07 وتقديم النموذج إلى هيئة التنظيم، إضافةً إلى النموذج المرفوع إلى وحدة المعلومات المالية والخاص بإبلاغ وحدة المعلومات المالية القطرية بأّي تغيير يطال مسؤول الإبلاغ أو نائب مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال. ويجب على الشركة التأكد من أن الفرد يفي بالمتطلبات الخاصة بنائب مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال الواردة في القاعدة 2.3.2 من أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2019 الخاصة بالشركات غير شركات التأمين أو أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات التأمين العام لسنة 2019. كما على الشركات التأكد من إنجاز التحريات اللازمة بشأن الفرد بموجب القاعدة 6.1.1 من الأنظمة المذكورة.
النموذج الخاص بالتقرير السنوي لمسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال	نموذج	يرفع مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال إلى إدارته العليا تقريراً سنوياً يقيّم فيه فعالية وكفاية السياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط المعتمدة في الشركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتوافق مع الجزء 2.3 (ج) من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2019 الخاصة بالشركات غير شركات التأمين أو قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات التأمين العام لعام 2019. وضعت هيئة تنظيم مركز قطر للمال نموذجاً عن التقرير السنوي المذكور، بهدف مساعدة مسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال على أداء واجبهم المتّصل بالتقرير، على أن يُقدّم بحلول تاريخ 28 فبراير من كلّ عام.
استبيان التقييم الذاتي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	استبيان	يهدف استبيان التقييم الذاتي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى تسهيل مسؤولية الشركة من حيث المكافحة ومساعدتها في التركيز على المتطلبات الأساسية والسماح لها بقياس فعالية أدائها لواجبها القانوني والتنظيمي بمنع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال.
النموذج رقم Q25 – التقارير بالنتائج الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	نموذج	يترتّب على الشركات استخدام نموذج محدّد لتقديم البيانات بشأن طبيعة قاعدة عملائها وغيرها من المعايير، والمعلومات حول بعض النواحي المرتبطة بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها. يحلّ هذا النموذج مكان النموذجين المعتمدين سابقاً Q19 و Q23، والتقرير السنوي بنتائج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اتّصل بنا

روابط سريعة