نماذج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
العنوان | الرابط | الوصف |
---|---|---|
النموذج Q07 (الجزء السابع) – تبليغ هيئة التنظيم بتقارير العمليات المشبوهة | نموذج | عندما تتقدم الشركة بتقارير العمليات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية القطرية، يتعين عليها إبلاغ هيئة التنظيم أيضاً وتقديم النموذج Q07 (الجزء السابع) من خلال نظام تقديم النماذج الإلكتروني لإخطار هيئة التنظيم بهذا التقرير. |
النموذج الخاص بإبلاغ وحدة المعلومات المالية القطرية بأّي تغيير يطال مسؤول الإبلاغ أو نائب مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال | نموذج | تحفظ وحدة المعلومات المالية القطرية قائمة بمسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال والنائبين عنهم العاملين لدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
ويتعين على الشركة تعبئة هذا النموذج عند قيامها بأي تغيير يطال مسؤول الإبلاغ أو نائبه وإرساله إلكترونياً أو عبر البريد في كتاب رسمي يوجّه إلى السيد نوّاف الفلص، أمين سر رئيس وحدة المعلومات المالية القطرية: السيد نوّاف الفلص ويجب على الشركة أن تقدّم إلى هيئة التنظيم نسخة عن البريد الالكتروني المرسَل إلى وحدة المعلومات المالية القطرية على العنوان التالي aml@qfcra.com. |
النموذج الخاص بإبلاغ هيئة التنظيم بتغيير نائب الإبلاغ عن غسل الأموال | نموذج | عند قيام الشركة بتغيير نائب الإبلاغ عن غسل الأموال، عليها تعبئة الجزء السابع من النموذج Q07 وتقديم النموذج إلى هيئة التنظيم، إضافةً إلى النموذج المرفوع إلى وحدة المعلومات المالية والخاص بإبلاغ وحدة المعلومات المالية القطرية بأّي تغيير يطال مسؤول الإبلاغ أو نائب مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال. |
الدليل الإرشادي الخاص بالتقرير السنوي لمسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال | يرفع مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال إلى إدارته العليا تقريراً سنوياً يقيّم فيه فعالية وكفاية السياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط المعتمدة في الشركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن السنة ذات الصلة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر. وقد وضعت هيئة تنظيم مركز قطر للمال هذا النموذج بهدف مساعدة مسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال على أداء واجباتهم المتّصل بالتقرير، على أن يُقدّم إلى هيئة التنظيم بحلول تاريخ 31 مايو من كلّ عام. | |
استبيان التقييم الذاتي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب | استبيان | يهدف استبيان التقييم الذاتي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى تسهيل مسؤولية الشركة من حيث المكافحة ومساعدتها في التركيز على المتطلبات الأساسية والسماح لها بقياس فعالية أدائها لواجبها القانوني والتنظيمي بمنع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال. |
النموذج رقم Q25 – التقارير بالنتائج الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب | نموذج | يتعين على الشركات تقديم النموذج Q25 إلى هيئة تنظيم مركز قطر للمال بحلول 31 يناير من كل عام. يحلّ هذا النموذج مكان النموذجين المعتمدين سابقاً Q19 و Q23، والنماذج الخاصة بالتقرير السنوي بنتائج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. |
النموذج رقم Q26 – نموذج جمع البيانات الخاص باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب | نموذج | يجب على الشركات تقديم النموذج Q26 إلى هيئة التنظيم لغاية 31 يناير من كل سنة. ويستبدل هذا النموذج المستند السابق المخصّص لجمع البيانات والموجّه إلى اللجنة الوطنية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. |
جميع الحقوق محفوظة © 2021 هيئة تنظيم مركز قطر للمالcherry.qa
اتّصل بنا
- الطابق 14، برج مركز قطر للمال 1، ص.ب. 22989، الدوحة، قطر
- +974 44 95 68 88
- +974 44 95 68 68
- info@qfcra.com