QFCRA
  • الصفحة الرئيسية
  • من نحن
    • عن مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال
    • الجهات التابعة لمركز قطر للمال
    • الهيكل التنظيمي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال
    • استراتيجية التنظيم المالي في قطر
    • لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر
    • الحوكمة الإدارية
    • مجلس الإدارة
    • الإدارة التنفيذية
    • المسؤولية المجتمعيّة
    • اتّصل بنا
    • الإبلاغ عن المخالفات
  • نشاطنا
    • الأهداف الرقابية
    • الإشراف والتصريح
      • المنهج الرقابي القائم على المخاطر
      • التصريح
      • التحليل الاحترازي الكلّي
      • الإشراف
      • شركات إدارة الاستثمار
    • مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
      • المنشورات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
      • الجهات الوطنية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
    • إدارة السياسات
    • إدارة التنفيذ
    • التعاون الدولي
      • الاتّفاقيات المتعددة الأطراف
      • الاتّفاقيات الثنائية
      • مذكّرات التفاهم بموجب التوجيه الخاص بمدراء صناديق الاستثمار البديلة
      • الشراكات الاستراتيجية
      • الجهات الوطنية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • التشريعات
    • قواعد هيئة تنظيم مركز قطر للمال
    • قواعد هيئة تنظيم مركز قطر للمال بحسب قطاعات الأعمال
    • القانون والتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
      • إطار العمل الرقابي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
      • نماذج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
      • الشؤون الخاصة بمجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة
      • تقارير العمليات المشبوهة
  • تقديم طلبات العمل
    • آلية تقديم طلبات العمل
    • الأنشطة المسموح بها
      • الأنشطة المنظمة
      • الأنشطة غير المنظمة
    • الحوكمة المؤسسية
    • الإرشادات الخاصة بتقديم طلبات العمل
    • الأسئلة المتكرّرة
    • البوابة الالكترونية
  • حماية المستهلك
    • الاستثمارات والمنتجات المالية
    • برنامج تسوية منازعات العملاء
      • كيفية التقدّم بالشكاوى
      • التحكيم المستقلّ
      • ملخّص عن القرارات الصادرة عن برنامج تسوية منازعات العملاء
      • بعض القضايا المرفوعة أمام برنامج تسوية منازعات العملاء
  • الوظائف
    • الوظائف الشاغرة
    • عملية التوظيف
    • التطوير المهني في هيئة التنظيم
      • برنامج المسار للخريجين القطريين الجدد
      • البرامج الاحترافية
      • برامج التطوير
  • ابحث
  • العربية
  • English
  • Menu

نماذج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

العنوان الرابط الوصف
النموذج Q07 (الجزء السابع) – تبليغ هيئة التنظيم بتقارير العمليات المشبوهة نموذج يجب على الشركات العاملة في مركز قطر للمال إبلاغ هيئة التنظيم فوراً بأيّ تقرير ترفعه إلى وحدة المعلومات المالية القطرية، بموجب القاعدة 5.1.7(6) من أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2019 الخاصة بالشركات غير شركات التأمين أو أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات التأمين العام لسنة 2019. ويجب على الشركات تعبئة الجزء السابع من النموذج Q07 لإخطار هيئة التنظيم بهذا التقرير. ويجب تقديم النموذج Q07 إلى هيئة التنظيم عبر البوابة الالكترونية.
النموذج الخاص بإبلاغ وحدة المعلومات المالية القطرية بأّي تغيير يطال مسؤول الإبلاغ أو نائب مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال نموذج

تحفظ وحدة المعلومات المالية القطرية قائمة بمسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال والنائبين عنهم العاملين لدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.

عند قيام الشركة بأيّ تغيير يطال مسؤول الإبلاغ أو نائبه، عليها تعبئة النموذج المخصّص لهذه الحالة وإرساله الكترونياً وعن طريق البريد في كتاب رسمي يوجّه إلى السيد نوّاف الفلص، سكرتير رئيس وحدة المعلومات المالية القطرية.

السيد نوّاف الفلص

alfalasen@qfiu.gov.qa

وحدة المعلومات المالية القطرية

ص.ب. 1234

الدوحة، قطر

وتقدّم الشركة نسخة عن البريد الالكتروني المرسَل إلى وحدة المعلومات المالية القطرية على العنوان التالي aml@qfcra.com.

النموذج الخاص بإبلاغ هيئة التنظيم بتغيير نائب الإبلاغ عن غسل الأموال نموذج عند قيام الشركة بتغيير نائب الإبلاغ عن غسل الأموال، عليها تعبئة الجزء السابع من النموذج Q07 وتقديم النموذج إلى هيئة التنظيم، إضافةً إلى النموذج المرفوع إلى وحدة المعلومات المالية والخاص بإبلاغ وحدة المعلومات المالية القطرية بأّي تغيير يطال مسؤول الإبلاغ أو نائب مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال. ويجب على الشركة التأكد من أن الفرد يفي بالمتطلبات الخاصة بنائب مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال الواردة في القاعدة 2.3.2 من أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2019 الخاصة بالشركات غير شركات التأمين أو أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات التأمين العام لسنة 2019. كما على الشركات التأكد من إنجاز التحريات اللازمة بشأن الفرد بموجب القاعدة 6.1.1 من الأنظمة المذكورة.
النموذج الخاص بالتقرير السنوي لمسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال نموذج يرفع مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال إلى إدارته العليا تقريراً سنوياً يقيّم فيه فعالية وكفاية السياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط المعتمدة في الشركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتوافق مع الجزء 2.3 (ج) من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2019 الخاصة بالشركات غير شركات التأمين أو قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات التأمين العام لعام 2019.
وضعت هيئة تنظيم مركز قطر للمال نموذجاً عن التقرير السنوي المذكور، بهدف مساعدة مسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال على أداء واجبهم المتّصل بالتقرير، على أن يُقدّم بحلول تاريخ 28 فبراير من كلّ عام.
استبيان التقييم الذاتي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استبيان يهدف استبيان التقييم الذاتي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى تسهيل مسؤولية الشركة من حيث المكافحة ومساعدتها في التركيز على المتطلبات الأساسية والسماح لها بقياس فعالية أدائها لواجبها القانوني والتنظيمي بمنع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال.
النموذج رقم Q25 –  التقارير بالنتائج الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نموذج يترتّب على الشركات استخدام نموذج محدّد لتقديم البيانات بشأن طبيعة قاعدة عملائها وغيرها من المعايير، والمعلومات حول بعض النواحي المرتبطة بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها. يحلّ هذا النموذج مكان النموذجين المعتمدين سابقاً Q19 و Q23، والتقرير السنوي بنتائج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • إطار العمل الرقابي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • نماذج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • الشؤون الخاصة بمجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة
  • تقارير العمليات المشبوهة
qfcra-logo
جميع الحقوق محفوظة © 2020 هيئة تنظيم مركز قطر للمالcherry.qa

اتّصل بنا

  • الطابق 14، برج مركز قطر للمال 1، ص.ب. 22989، الدوحة، قطر
  • +974 44 95 68 88
  • +974 44 95 68 68
  • info@qfcra.com

روابط سريعة

  • الأسئلة المتكرّرة
  • أحكام السريّة
  • إخطار قانوني
  • دخول الموقع
  • RA Webmail
Scroll to top
Skip to content
Open toolbar

Accessibility Tools

  • Increase Text
  • Decrease Text
  • Grayscale
  • High Contrast
  • Negative Contrast
  • Light Background
  • Links Underline
  • Readable Font
  • Reset