القانون والتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يُطبّق نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال على كافة الأشخاص المعنيين العاملين في مركز قطر للمال أو منه. كما تخضع الشركات العاملة في مركز قطر للمال أو منه إلى التشريعات الصادرة عن دولة قطر والقواعد المطبّقة في مركز قطر للمال.
القانون والتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (29) لسنة 2025
قرار رقم (1) لعام 2020 الصادر عن النائب العام القطري
قرار رقم (59) لعام 2020 الصادر عن النائب العام القطري
قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وتطبّق في مركز قطر للمال التشريعات الجنائية التالية الصادرة في دولة قطر:
قرار رقم (1) لسنة 2020 بشأن تنظيم آليات تنفيذ الجزاءت المالية المستهدفة
قانون رقم (6) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004
قانون رقم (27) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب
قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
القواعد الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبّقة سابقاً والملغاة حالياً في دولة قطر
قانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب
قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
تشريعات مركز قطر للمال
القواعد العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2019
قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المخصّصة لشركات التأمين العام) لعام 2019
إطار العمل الرقابي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
النماذج الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
