QFCRA
  • الصفحة الرئيسية
  • من نحن
    • عن مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال
    • الجهات التابعة لمركز قطر للمال
    • الهيكل التنظيمي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال
    • استراتيجية التنظيم المالي في قطر
    • لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر
    • الحوكمة الإدارية
    • مجلس الإدارة
    • الإدارة التنفيذية
    • المسؤولية المجتمعيّة
    • اتّصل بنا
    • الإبلاغ عن المخالفات
  • نشاطنا
    • الأهداف الرقابية
    • الإشراف والتصريح
      • المنهج الرقابي القائم على المخاطر
      • التصريح
      • التحليل الاحترازي الكلّي
      • الإشراف
      • شركات إدارة الاستثمار
    • مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
      • المنشورات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
      • الجهات الوطنية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
    • إدارة السياسات
    • إدارة التنفيذ
    • التعاون الدولي
      • الاتّفاقيات المتعددة الأطراف
      • الاتّفاقيات الثنائية
      • مذكّرات التفاهم بموجب التوجيه الخاص بمدراء صناديق الاستثمار البديلة
      • الشراكات الاستراتيجية
      • الجهات الوطنية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • التشريعات
    • قواعد هيئة تنظيم مركز قطر للمال
    • قواعد هيئة تنظيم مركز قطر للمال بحسب قطاعات الأعمال
    • القانون والتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
      • إطار العمل الرقابي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
      • نماذج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
      • الشؤون الخاصة بمجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة
      • تقارير العمليات المشبوهة
  • تقديم طلبات العمل
    • آلية تقديم طلبات العمل
    • الأنشطة المسموح بها
      • الأنشطة المنظمة
      • الأنشطة غير المنظمة
    • الحوكمة المؤسسية
    • الإرشادات الخاصة بتقديم طلبات العمل
    • الأسئلة المتكرّرة
    • البوابة الالكترونية
  • حماية المستهلك
    • الاستثمارات والمنتجات المالية
    • برنامج تسوية منازعات العملاء
      • كيفية التقدّم بالشكاوى
      • التحكيم المستقلّ
      • ملخّص عن القرارات الصادرة عن برنامج تسوية منازعات العملاء
      • بعض القضايا المرفوعة أمام برنامج تسوية منازعات العملاء
  • الوظائف
    • الوظائف الشاغرة
    • عملية التوظيف
    • التطوير المهني في هيئة التنظيم
      • برنامج المسار للخريجين القطريين الجدد
      • البرامج الاحترافية
      • برامج التطوير
  • ابحث
  • العربية
  • English
  • Menu

القانون والتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يُطبّق نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال على كافة الأشخاص المعنيين العاملين في مركز قطر للمال أو منه. كما تخضع الشركات العاملة في مركز قطر للمال أو منه إلى التشريعات الصادرة عن دولة قطر والقواعد المطبّقة في مركز قطر للمال.

القانون والتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

القرار الإداري رقم (1) لعام 2004 حول تأسيس وحدة المعلومات المالية واعتماد هيكلها التنظيمي

قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

القرار رقم (41) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بقانون رقم (20) لسنة 2019​

وتطبّق في مركز قطر للمال التشريعات الجنائية التالية الصادرة في دولة قطر:

قانون رقم (27) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب 

قرار رقم (1) لسنة 2020 بشأن تنظيم آليات تنفيذ الجزاءت المالية المستهدفة

قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات

قانون رقم (6) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004​

القواعد الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبّقة سابقاً والملغاة حالياً في دولة قطر

قانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب

قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

قانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تشريعات مركز قطر للمال

القواعد العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2019

 قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المخصّصة لشركات التأمين العام) لعام 2019​

إطار العمل الرقابي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

النماذج الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الشؤون الخاصة بمجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة

تقارير العمليات المشبوهة

 

  • قواعد هيئة تنظيم مركز قطر للمال
  • قواعد هيئة تنظيم مركز قطر للمال بحسب قطاعات الأعمال
  • القانون والتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
qfcra-logo
جميع الحقوق محفوظة © 2020 هيئة تنظيم مركز قطر للمالcherry.qa

اتّصل بنا

  • الطابق 14، برج مركز قطر للمال 1، ص.ب. 22989، الدوحة، قطر
  • +974 44 95 68 88
  • +974 44 95 68 68
  • info@qfcra.com

روابط سريعة

  • الأسئلة المتكرّرة
  • أحكام السريّة
  • إخطار قانوني
  • دخول الموقع
  • RA Webmail
Scroll to top
Skip to content
Open toolbar

Accessibility Tools

  • Increase Text
  • Decrease Text
  • Grayscale
  • High Contrast
  • Negative Contrast
  • Light Background
  • Links Underline
  • Readable Font
  • Reset