بناء على طلب اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ووحدة المعلومات المالية القطرية، تبادر هيئة تنظيم مركز قطر للمال إلى إخطار المسؤولين عن الإبلاغ بعمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية والأعمال أو المهن غير المالية المحددة بآخر التحديثات أو المذكرات الصادرة عن تلك الجهات أو غيرها من الجهات أو الجمعيات الدولية المعنية.

ولا يُعفي ذلك الشركات من واجبها الرقابي الوارد في القاعدة 2.3.4 (ه) من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2019 الصادرة عن هيئة التنظيم، والذي ينصّ على وجوب استلام النتائج الحكومية والرقابية والعالمية حول مسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمل بموجبها. ويجب على الشركات البقاء على اطّلاع على المستجدّات والمعلومات الصادرة عن تلك الجهات أو غيرها.

القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

تكون قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ملزمة لكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. يقدم مجلس الأمن وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 1267 (والقرارات رقم 1333، .1390، 1455، 1526، 1617، و1735) قائمة يحدد فيها الأفراد والكيانات المعروفة المرتبطة بمنظمات إرهابية. يتمّ تحديث هذه القائمة بصورة مستمرّة. للاطّلاع على التعديلات الخاصة بالقائمة الموحّدة، اضغط هنا.

المذكرات الأخرى

توزع هيئة التنظيم مذكرات صادرة مباشرة عن اللجنة الوطنية القطرية لمكافحة الارهاب، وبيانات صادرة عن مجموعة العمل المالي وغيرها من المنظمات مثل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

اضغط هنا لرؤية مذكرات العام 2024

اضغط هنا لرؤية 2023 مذكرات العام

اضغط هنا لرؤية 2022 مذكرات العام

اضغط هنا لرؤية 2021 مذكرات العام

اضغط هنا لرؤية مذكرات العام 2020

اضغط هنا لرؤية مذكرات العام 2019

اضغط هنا لرؤية مذكرات العام 2018

اضغط هنا لرؤية مذكرات العام 2017

أرشيف المذكرات