تضع هيئة تنظيم مركز قطر للمال بتصرّف الجمهور سجلاً عاماً يشمل أسماء الشركات المصرّح لها بمزاولة الأعمل المنظّمة في المركز، والأشخاص المفوّضين بمهام محددة، والصناديق المسجّلة إضافة إلى الإعفاءات والإخطارات بالتعديلات الطارئة في ما يتعلق بالشركات المصرّح لها. كما تقوم هيئة التنظيم بنشر الاجراءت التأديبية المتّخذة بحقّ مخالفي القوانين والأنظمة والقواعد المطبّقة في مركز قطر للمال من شركات وأفراد.

ومن المهم بالنسبة إلى المستهلك إجراء الأبحاث اللازمة عن الشركة و/أو الشخص، والتحقّق ما إذا كانت الشركة تملك التصريح اللازم من قبل هيئة التنظيم أو ما إذا كان الشخص من الأشخاص المفوّضين بمهام محددة، إضافة إلى التأكد من نطاق التصريح الممنوح للشركة ومن أي منشورات تفيد بأيّ إجراءات تنفيذية أو تأديبية بحق الشركة أو الشخص. ويتعين على المستهلك أيضاً الاستفسار بالطريقة ذاتها عن الشركات الاستشارية المالية أو أي أشخاص آخرين مؤتمنين على أموالهم.

البيانات الصحفية

الخطوات الواجب اتّباعها عند التعرّض لعملية احتيال

في مثل هذه الحالة، كان يجب على صاحب العمل اتخاذ الخطوات التالية لحماية نفسه:

1. اتخاذ إجراءات العناية الواجبة والاستفسار عن الشركة قبل توقيع أي اتفاقية أو عقد معها، إضافة إلى الاستفسار وطرح الأسئلة بشأن التغييرات المفاجئة والطارئة على الموقع الالكتروني والعناوين الالكترونية والإصرار على الاستعجال في توقيع المستندات.
2. محاولة التواصل مع شخص آخر عامل في الشركة لمعرفة المزيد من المعلومات وتأكيد أقوال زميله.

إذا تعرّضت لعملية احتيال ولم تتمكن من الحصول على أي ردّ من “الشركة”، يجب إحالة هذه المسألة إلى الجهة المختصة من خلال:

1. التواصل مع الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم الشركة المعنية، وإبلاغها بالحادثة.
2. تزويد الجهة الرقابية بأي نسخ عن الاتصالات مع الشركة وتفاصيل عن المستندات الموقّعة وأي معلومات أخرى ذات صلة من شأنها مساعدة الجهة الرقابية في معالجة المسألة.

في هذا السيناريو، يستطيع الفرد اتّباع الخطوات التالية لحماية نفسه:

1. البحث عن اسم الموظف على الموقع الالكتروني للشركة وإجراء بحث سريع عنه وعن الشركة على الإنترنت.
2. مراجعة الرسائل الالكترونية الواردة من الشركة للتأكد من ورود أي معلومات من قبل الشركة عن وجود تغييرات في وثيقة التأمين أو الاجراءات المتّبعة لدى الشركة.
3. التواصل مع فرد آخر في الشركة للتأكّد من هذا الطلب الجديد.

في هذا السيناريو، يمكن للفرد اتخاذ الخطوات التالية لحماية نفسه:

1. زيارة الموقع الإلكتروني الأصلي والتأكد من حدوث تغييرات عليه.
2. استشارة المستشار أو الموظف في الشركة الذي تتعامل معه عادة، بهدف التحقق من هذا الطلب الجديد. في حال عدم وجود موظف أو مستشار محدد، يمكن التواصل مع الشركة مباشرة.

التنبيهات الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)

الاشتراك

للحصول على التنبيهات الصادرة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال، الرجاء الضغط هنا.