qfcra

التشريعات والنماذج الخاصة بمكافحة غسل الأموال

قوانين وقواعد دولة قطر

الأمر الإداري رقم (1-2004) بإنشاء وحدة المعلومات القطرية والهيكل التنظيمي

قانون رقم 4 لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

القانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب

القانون رقم 11 لسنة 2004 (قانون العقوبات لدولة قطر)

القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2004 (قانون الإجراءات الجنائية)

القانون رقم 23 لسنة 2004 (قانون الإجراءات الجنائية)

تشريعات مركز قطر للمال

قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010 الصادر عن مركز قطر للمال

قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (التأمين العام) لعام 2012

النماذج الخاصة مكافحةغسل الأموال


النموذج Q07 (القسم 7) إخطار بتقرير العمليات المشبوهة المقدّم إلى هيئة التنظيم	ندما تقدّم الشركة تقريراً إلى وحدة المعلومات المالية بموجب القاعدة 5.1.7 (6) من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010 (للشركات بخلاف شركات التأمين العام) أو قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (التأمين العام) لعام 2012 (لشركات التأمين العام)، يتعين على الشركات إطلاع هيئة التنظيم فوراً عن تقارير العمليات المشبوهة المقدمة إلى وحدة المعلومات المالية. يتعين على الشركات استخدام النموذج 07 (القسم 7) للإخطار المقدم إلى هيئة التنظيم.
إخطار وحدة المعلومات المالية القطرية ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال ونائبه	تحفظ وحدة المعلومات المالية القطرية قائمة بمسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال والنائبين عنهم العاملين لدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية تحفظ وحدة المعلومات المالية القطرية قائمة بمسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال والنائبين عنهم العاملين لدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة. ويتعين على الشركة تعبئة هذا النموذج عند قيامها بأي تغيير يطال مسؤول الإبلاغ أو نائبه وإرساله إلكترونياً في ملف Excel إلى وحدة المعلومات المالية القطرية على البريد الكتروني التالي:QCD@qfiu.gov.qa وفي حال وجود اي استفسار يمكنكم التواصل مع السيد عبدالله السبيعي هاتف رقم 44222487. ويجب على الشركة أن تقدّم إلى هيئة التنظيم نسخة عن البريد الالكتروني المرسَل إلى وحدة المعلومات المالية القطرية على العنوان التالي aml@qfcra.com
نموذج التقرير السنوي لمسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال	بموجب القاعدة الفرعية 2.3 ج من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (التأمين العام) لعام 2010 أو قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (التأمين العام) لعام 2012، يتعين على مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال تقديم تقرير إلى إدارته العليا مع تقييم عن ملائمة وفعالية السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط الخاصة بمنع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشركة. ويساعد هذا النموذج مسؤلي الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في واجبات الإبلاغ المنوطة بهم والتي يتعين إكمالها في 1 يونيو من العام التالي.
النموذج رقم Q19 – الشركات المهنية المرخصة – الاستبيان السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	يتعين على الشركات المهنية المرخصة (أي الشركات المرخصة بحسب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن هيئة التنظيم أن تقدّم استبياناً سنوياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (النموذج Q19) إلى هيئة التنظيم. يتعين على الشركات تقديم الاستبيان سنوياً في 31 يناير من العام التالي عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر.
النموذج رقم 23 – التقرير السنوي لمسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال غير المقيم	يتعين على الشركة التي لا يكون فيها مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال مقيماً عادةً في قطر أن يقدّم تقريراً سنوياً لمسؤول الإبلاغ غير المقيم كل سنة إلى هيئة التنظيم قبل 1 يونيو ويتوجب على الشركة تقديم مثل هذا التقرير وفقاً لكل من القاعدة 2.3.10 من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010 (للشركات غير شركات التأمين العام) والقاعدة 2.3.10 من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (التأمين العام) لعام 2012 (لشركات التأمين العام).
النموذج رقم 20 – شهادة المقدّم	النموذج رقم 20 – تقدم شهادة المقّدم لكم نموذجاً واحداً ومتّسقاً ومعتمداً لتلبية متطلبات القاعدة 3.4.9 (3) (أ) من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010.
نموذج تقرير الإعفاء لمسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال غير المقيم	في ما يتعلق بالشركات التي تملك إعفاء لمسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال غير المقيم والمعتمد من قبل هيئة التنظيم، يتعين على مسؤول الإبلاغ استخدام هذا النموذج للمساعدة في تلبية واجبات الإبلاغ المبيّنة في شروط الإعفاء.
استبيان التقييم الذاتي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	يقدّم استبيان التقييم الذاتي لمكافحة غسل الأموال أسلوباً عملياً للشركات للتركيز على المتطلبات الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وسيساعدكم هذا الاستبيان على تحديد ما إذا كنتم تلبّون واجباتكم القانونية والرقابية بشكل فعال لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال.

اتّصل بنا

روابط سريعة