QFCRA
  • الصفحة الرئيسية
  • من نحن
    • عن مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال
    • الجهات التابعة لمركز قطر للمال
    • الهيكل التنظيمي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال
    • الخطة الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي 
    • لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر
    • الحوكمة الإدارية
    • مجلس الإدارة
    • الإدارة التنفيذية
    • المسؤولية المجتمعيّة
    • اتّصل بنا
    • الإبلاغ عن المخالفات
  • نشاطنا
    • الأهداف الرقابية
    • البحوث الاقتصادية والتحاليل البيانية
    • الإشراف والتصريح
      • المنهج الرقابي القائم على المخاطر
      • التصريح
      • الإشراف
      • التحليل والابتكار المالي
    • مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
      • القانون والتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
      • إطار العمل الرقابي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
      • المنشورات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
      • نماذج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
      • الجهات الوطنية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
      • الشؤون الخاصة بمجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة
      • تقارير العمليات المشبوهة
    • إدارة السياسات
    • إدارة التنفيذ
    • التعاون الدولي
      • الاتّفاقيات المتعددة الأطراف
      • الاتّفاقيات الثنائية
      • مذكّرات التفاهم بموجب التوجيه الخاص بمدراء صناديق الاستثمار البديلة
      • الشراكات الاستراتيجية
      • الجهات الوطنية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • التشريعات
    • قواعد هيئة تنظيم مركز قطر للمال
    • قواعد هيئة تنظيم مركز قطر للمال بحسب قطاعات الأعمال
    • القانون والتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
      • إطار العمل الرقابي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
      • نماذج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
      • الشؤون الخاصة بمجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة
      • تقارير العمليات المشبوهة
  • تقديم طلبات العمل
    • آلية تقديم طلبات العمل
    • الأنشطة المسموح بها
      • الأنشطة المنظمة
      • الأنشطة غير المنظمة
    • الحوكمة المؤسسية
    • الإرشادات الخاصة بتقديم طلبات العمل
    • الأسئلة المتكرّرة
    • البوابة الالكترونية
  • حماية العملاء
    • الاستثمارات والمنتجات المالية
    • الإرشادات حول رصد عمليات الاحتيال
    • تنبيه المستهلكين
    • برنامج تسوية منازعات العملاء
      • كيفية التقدّم بالشكاوى
      • التحكيم المستقلّ
      • ملخّص عن القرارات الصادرة عن برنامج تسوية منازعات العملاء
      • بعض القضايا المرفوعة أمام برنامج تسوية منازعات العملاء
  • الوظائف
    • الوظائف الشاغرة
    • عملية التوظيف
    • برنامج التدريب الداخلي
    • برنامج التدريب المهني
    • التطوير المهني في هيئة التنظيم
      • برنامج المسار للخريجين القطريين الجدد
      • البرامج الاحترافية
  • ابحث
  • العربية
  • English
  • Menu
التشريعات والنماذج الخاصة بمكافحة غسل الأموال

قوانين وقواعد دولة قطر  

الأمر الإداري رقم (1-2004) بإنشاء وحدة المعلومات القطرية والهيكل التنظيمي

قانون رقم 4 لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

القانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب

القانون رقم 11 لسنة 2004 (قانون العقوبات لدولة قطر)

القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2004 (قانون الإجراءات الجنائية)

القانون رقم 23 لسنة 2004 (قانون الإجراءات الجنائية)

تشريعات مركز قطر للمال

قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010 الصادر عن مركز قطر للمال

قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (التأمين العام) لعام 2012

النماذج الخاصة مكافحةغسل الأموال

 
النموذج Q07 (القسم 7) إخطار بتقرير العمليات المشبوهة المقدّم إلى هيئة التنظيم ندما تقدّم الشركة تقريراً إلى وحدة المعلومات المالية بموجب القاعدة 5.1.7 (6) من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010 (للشركات بخلاف شركات التأمين العام) أو قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (التأمين العام) لعام 2012 (لشركات التأمين العام)، يتعين على الشركات إطلاع هيئة التنظيم فوراً عن تقارير العمليات المشبوهة المقدمة إلى وحدة المعلومات المالية. يتعين على الشركات استخدام النموذج 07 (القسم 7) للإخطار المقدم إلى هيئة التنظيم.

 

إخطار وحدة المعلومات المالية القطرية ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال ونائبه تحفظ وحدة المعلومات المالية القطرية قائمة بمسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال والنائبين عنهم العاملين لدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية

تحفظ وحدة المعلومات المالية القطرية قائمة بمسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال والنائبين عنهم العاملين لدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.

ويتعين على الشركة تعبئة هذا النموذج عند قيامها بأي تغيير يطال مسؤول الإبلاغ أو نائبه وإرساله إلكترونياً في ملف Excel إلى وحدة المعلومات المالية القطرية على البريد الكتروني التالي:QCD@qfiu.gov.qa

وفي حال وجود اي استفسار يمكنكم التواصل مع السيد عبدالله السبيعي هاتف رقم 44222487.

ويجب على الشركة أن تقدّم إلى هيئة التنظيم نسخة عن البريد الالكتروني المرسَل إلى وحدة المعلومات المالية القطرية على العنوان التالي aml@qfcra.com

نموذج التقرير السنوي لمسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال بموجب القاعدة الفرعية 2.3 ج من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (التأمين العام) لعام 2010 أو قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (التأمين العام) لعام 2012، يتعين على مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال تقديم تقرير إلى إدارته العليا مع تقييم عن ملائمة وفعالية السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط الخاصة بمنع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشركة. ويساعد هذا النموذج مسؤلي الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في واجبات الإبلاغ المنوطة بهم والتي يتعين إكمالها في 1 يونيو من العام التالي.
النموذج رقم Q19 – الشركات المهنية المرخصة – الاستبيان السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتعين على الشركات المهنية المرخصة (أي الشركات المرخصة بحسب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن هيئة التنظيم أن تقدّم استبياناً سنوياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (النموذج Q19) إلى هيئة التنظيم. يتعين على الشركات تقديم الاستبيان سنوياً في 31 يناير من العام التالي عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر. 

 

النموذج رقم 23 – التقرير السنوي لمسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال غير المقيم يتعين على الشركة التي لا يكون فيها مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال مقيماً عادةً في قطر أن يقدّم تقريراً سنوياً لمسؤول الإبلاغ غير المقيم كل سنة إلى هيئة التنظيم قبل 1 يونيو

ويتوجب على الشركة تقديم مثل هذا التقرير وفقاً لكل من القاعدة 2.3.10 من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010 (للشركات غير شركات التأمين العام) والقاعدة 2.3.10 من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (التأمين العام) لعام 2012 (لشركات التأمين العام).

 

النموذج رقم 20 – شهادة المقدّم النموذج رقم 20 – تقدم شهادة المقّدم لكم نموذجاً واحداً ومتّسقاً ومعتمداً لتلبية متطلبات القاعدة 3.4.9 (3) (أ) من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010.

 

نموذج تقرير الإعفاء لمسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال غير المقيم في ما يتعلق بالشركات التي تملك إعفاء لمسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال غير المقيم والمعتمد من قبل هيئة التنظيم، يتعين على مسؤول الإبلاغ استخدام هذا النموذج للمساعدة في تلبية واجبات الإبلاغ المبيّنة في شروط الإعفاء.

 

استبيان التقييم الذاتي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يقدّم استبيان التقييم الذاتي لمكافحة غسل الأموال أسلوباً عملياً للشركات للتركيز على المتطلبات الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وسيساعدكم هذا الاستبيان على تحديد ما إذا كنتم تلبّون واجباتكم القانونية والرقابية بشكل فعال لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال.

 

qfcra-logo
     
     
     
     
جميع الحقوق محفوظة © 2025 هيئة تنظيم مركز قطر للمالcherry.qa

اتّصل بنا

هيئة تنظيم مركز قطر للمال
الطابق  16
ذي جيت برج 4
ص.ب. 22989
الدوحة ، قطر

  • +974 44 95 68 88
  • +974 44 95 68 68
  • info@qfcra.com

روابط سريعة

  • الأسئلة المتكرّرة
  • أحكام السريّة
  • إخطار قانوني
  • دخول الموقع
  • RA Webmail
  • الديوان الأميري
Scroll to top
We use cookies on our website. By clicking “Accept All cookies”, you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to select other cookie-related options. You can read more about our use of cookies by clicking on the link. Cookies Notice
Cookies SettingsAccept all cookiesReject All
Manage Cookies

Privacy Overview

This website uses two types of cookies – strictly necessary, which are essential for the basic functionalities of the website, and performance/analytical, which are necessary to improve your experience while you navigate through the website. Please decide if you would like to consent to performance/analytical cookies by moving the slider below.
ملفات تعريف الارتباط الضرورية
Always Enabled
إنّ هذا النوع من ملفات تعريف الارتباط ضروري لضمان أداء الموقع السليم، ولا يمكن الاستغناء عنها. فتكمن الغاية من هذه الملفات في ضمان الاستجابة لطلبات متصفّح الموقع مثل اختيار تفضيلات أحكام السرية، أو الدخول إلى الحساب الشخصي لتعبئة النماذج أو غيرها من الخدمات المطلوبة. كما أنّ عدم الالتزام بهذه الملفات من تعطيل أو منع في المتصفّح يحدّ من قدرة الموقع على العمل في بعض أجزائه، مع الإشارة إلى أنّ الملفات الضرورية لا تُستخدم في تخزين أي معلومات شخصية.
ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالأداء والتحليلات
إنّ هذا النوع من ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالأداء والتحليلات يُستخدم لفهم كيفية تفاعل الزوار مع الموقع، إضافة إلى تجميع المعلومات حول المقاييس، وعدد الزوار، ونمط الزيارات، ومصدر الزيارات، وغيرها من المعلومات. لمزيد من المعلومات، اضغط على هذا الرابط.. لمزيد من المعلومات ، انقر هنا
SAVE & ACCEPT
Skip to content
Open toolbar Accessibility Tools

Accessibility Tools

  • Increase TextIncrease Text
  • Decrease TextDecrease Text
  • GrayscaleGrayscale
  • High ContrastHigh Contrast
  • Negative ContrastNegative Contrast
  • Light BackgroundLight Background
  • Links UnderlineLinks Underline
  • Readable FontReadable Font
  • Reset Reset