مذكرات العام 2015

اضغط هنا للحصول على  قائمة الجزاءات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

فتح القائمة المذكرة صادرة عن قرار الرابط
30/12/2015 تحديث القائمة الموحدة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) مجلس الأمن اضغط هنا لرؤية الرابط
10/12/2015 تحديث القائمة الموحدة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) مجلس الأمن اضغط هنا لرؤية الرابط
10/12/2015 تحديث القائمة الموحدة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) مجلس الأمن اضغط هنا لرؤية الرابط
30/11/2015 تحديث القائمة الموحدة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1267 مجلس الأمن اضغط هنا لرؤية الرابط
25/11/2015 تحديث القائمة الموحدة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1267 مجلس الأمن اضغط هنا لرؤية الرابط
12/11/2015 تحديث القائمة الموحدة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1267  مجلس الأمن اضغط هنا لرؤية الرابط
02/11/2015 تحديث القائمة الموحدة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم  1988  مجلس الأمن اضغط هنا لرؤية الرابط
29/10/2015 مواطن ضعف خطيرة في تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمدة في “فانواتو” مجموعة العمل المالي اضغط هنا لرؤية الرابط
26/10/2015 تحديث القائمة الموحدة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1267 مجلس الأمن اضغط هنا لرؤية الرابط
23/10/2015 مجموعة العمل المالي (الفاتف) تتخذ إجراءات لمعالجة موضوع تخفيف المخاطر مجموعة العمل المالي اضغط هنا لرؤية الرابط
23/10/2015 توجيهات حول المقاربة المبنية على المخاطر: الرقابة الفعالة من قبل الجهات المشرفة على مكافحة غسل الموال وتمويل الارهاب، على القطاع المالي وتنفيذ القانون مجموعة العمل المالي اضغط هنا لرؤية الرابط
23/10/2015 البيان العام لمجموعة العمل المالي (الفاتف) – 23 أكتوبر 2015 مجموعة العمل المالي اضغط هنا لرؤية الرابط
21/10/2015 المخاطر الناشئة عن تمويل الإرهاب مجموعة العمل المالي اضغط هنا لرؤية الرابط
20/10/2015 تحديث القائمة الموحدة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1267 مجلس الأمن اضغط هنا لرؤية الرابط
17/10/2015 ملخص حول النتائج التي توصل إليها رؤساء مجالس الإدارة من اللقاء المشترك بين فريق عمل مكافحة الفساد بمجموعة العشرين (G20) وخبراء مجموعة العمل المالي، حول الفساد. مجموعة العمل المالي اضغط هنا لرؤية الرابط
14/10/2015 تحديث القائمة الموحدة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1267 مجلس الأمن اضغط هنا لرؤية الرابط
02/10/2015 تحديث القائمة الموحدة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1267 مجلس الأمن اضغط هنا لرؤية الرابط
30/09/2015 تحديث القائمة الموحدة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1267 مجلس الأمن اضغط هنا لرؤية الرابط
29/09/2015 تحديث القائمة الموحدة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1267 مجلس الأمن اضغط هنا لرؤية الرابط
29/09/2015 تحديث القائمة الموحدة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1267 مجلس الأمن اضغط هنا لرؤية الرابط
28/09/2015 تحديث القائمة الموحدة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1267 مجلس الأمن اضغط هنا لرؤية الرابط
28/09/2015 تحديث القائمة الموحدة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1267 مجلس الأمن اضغط هنا لرؤية الرابط
21/09/2015 تحديث القائمة الموحدة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1267 مجلس الأمن اضغط هنا لرؤية الرابط
09/09/2015 تحديث القائمة الموحدة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1267 مجلس الأمن اضغط هنا لرؤية الرابط
03/09/2015 تحديث القائمة الموحدة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1267 مجلس الأمن اضغط هنا لرؤية الرابط
18/08/2015 تحديث القائمة الموحدة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1267 مجلس الأمن اضغط هنا لرؤية الرابط
17/08/2015 تحديث القائمة الموحدة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1267 مجلس الأمن اضغط هنا لرؤية الرابط
06/08/2015 تحديث القائمة الموحدة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1267 مجلس الأمن اضغط هنا لرؤية الرابط
20/07/2015 مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكامن الضعف المرتبطة بالذهب مجموعة العمل المالي اضغط هنا لرؤية الرابط
20/07/2015 تحديث القائمة الموحدة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1267 مجلس الأمن اضغط هنا لرؤية الرابط
10/07/2015 تحديث القائمة الموحدة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1267 مجلس الأمن اضغط هنا لرؤية الرابط
26/06/2015 تحديث القائمة الموحدة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1267 مجلس الأمن اضغط هنا لرؤية الرابط
26/06/2015 نتائج الجمعية العامة للفاتف، بريسبان، 24-26 يونيو 2015 مجموعة العمل المالي اضغط هنا لرؤية الرابط
16/06/2015 واجب المؤسسات المالية: تحديد العملاء الذي يمثلون مخاطر عليا ومراقبتهم ورفع التقارير بالمعاملات المشبوهة مجموعة العمل المالي اضغط هنا لرؤية الرابط
15/06/2015 تحديث القائمة الموحدة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1267  مجلس الأمن اضغط هنا لرؤية الرابط
22/05/2015 تحديث القائمة الموحدة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1267 مجلس الأمن اضغط هنا لرؤية الرابط
18/05/2015 تحديث القائمة الموحدة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1267 مجلس الأمن اضغط هنا لرؤية الرابط
30/04/2015 تحديث القائمة الموحدة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1267 مجلس الأمن اضغط هنا لرؤية الرابط
10/04/2015 تحديث القائمة الموحدة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1267 مجلس الأمن اضغط هنا لرؤية الرابط
07/04/2015 تحديث القائمة الموحدة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1267 مجلس الأمن اضغط هنا لرؤية الرابط
31/03/2015 تحديث القائمة الموحدة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1267 مجلس الأمن اضغط هنا لرؤية الرابط
27/03/2015 تحديث القائمة الموحدة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم  1988 مجلس الأمن اضغط هنا لرؤية الرابط
23/03/2015 تحديث القائمة الموحدة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1267 مجلس الأمن اضغط هنا لرؤية الرابط
16/03/2015 تحديث القائمة الموحدة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1267 مجلس الأمن اضغط هنا لرؤية الرابط
13/03/2015 تحديث القائمة الموحدة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1267 مجلس الأمن اضغط هنا لرؤية الرابط
27/02/2015 نتائج اجتماع الجمعية العامة للفاتف، باريس 25-27 فبراير 2015 مجموعة العمل المالي اضغط هنا لرؤية الرابط
19/02/2015 تحديث القائمة الموحدة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1267 مجلس الأمن اضغط هنا لرؤية الرابط
12/02/2015 قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مجلس الأمن اضغط هنا لرؤية الرابط
11/02/2015 تحديث القائمة الموحدة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1267 مجلس الأمن اضغط هنا لرؤية الرابط
23/01/2015 تحديث القائمة الموحدة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1267 مجلس الأمن اضغط هنا لرؤية الرابط
12/01/2015 نشرة الانتربول الحمراء انتربول اضغط هنا لرؤية الرابط
02/01/2015 تحديث القائمة الموحدة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1267 مجلس الأمن اضغط هنا لرؤية الرابط